Segundo uma publicação do Indian Express, uma plataforma de mídia indiana, as autoridades do país iniciaram uma investigação contra Satish Kumbhani por sua suposta participação na fraude que envolve a perda de 220 Bitcoin (BTC).
Kumbhani, o fundador do BitConnect, é considerado culpado pelos tribunais norte-americanos por apoiar um esquema de pirâmide mundial no valor de US $2.4 bilhões de dólares.
Agora, as autoridades indianas estão investigando Kumbhani e seis outros suspeitos após uma queixa apresentada. Os suspeitos, bem como a pessoa que os denunciou, estiveram envolvidos em várias transações ao longo de 5 anos.
O delator fez um investimento de 54 Bitcoin (BTC) em um projeto que lhe prometia um retorno de 166 BTC. Os documentos legais apresentados às autoridades indianas alegam que Kumbhani e o outro suspeito defraudaram o delator no valor de cerca de 220 Bitcoin.
A queixa foi apresentada na última terça-feira (16), e como resultado, as autoridades do país começaram a procurar mais informações sobre a extensão do suposto esquema e sobre o paradeiro dos suspeitos. A investigação ainda não apresentou resultados.
Fraudes no mercado cripto em 2022
Além da investigação das autoridades indianas, como mencionado, Kumbhani foi acusado nos Estados Unidos de conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária, conspiração para manipulação de preços, operação não licenciada de transmissão de dinheiro, e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.
Kumbhani permanece em liberdade, mas pode enfrentar até 70 anos de prisão se for capturado e extraditado para os Estados Unidos. Até hoje, o FBI e o Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation estão analisando as atividades relacionadas ao BitConnect e os milhões de dólares defraudados das vítimas.
Um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz que “um grande júri federal em São Diego retornou a acusação de que o fundador da BitConnect orquestrou um esquema de pirâmide global.”
Segundo o departamento, o BitConnect atraiu vítimas ao prometer retornos de seu “BitConnect Trading Bot,” e de seu “Software de Volatilidade.” O esquema usou os fundos de seus clientes para gerar lucros, pagar os investidores iniciais e depois roubar o capital dos adotantes tardios.
A Chainalysis registrou um aumento de 60% nos hacks cripto durante os primeiros sete meses de 2022, com isso, criminosos conseguiram tirar cerca de $2 bilhões de dólares de diferentes ciberataques que visavam o setor:
“Desde janeiro de 2022, a receita dos golpes caiu mais ou menos em linha com os preços do Bitcoin. Mas com os preços dos ativos caindo, os golpes de criptomoedas, que normalmente se apresentam como oportunidades de investimento passiva com enormes retornos prometidos, são menos atraentes para as vítimas potenciais.”
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