Cerca de 800 vítimas do infame esquema BitConnect receberão em breve uma restituição de US$ 17 milhões por meio de uma decisão do tribunal da Califórnia.
Lançado em fevereiro de 2016, o BitConnect usou uma estrutura de pirâmide de vários níveis para recompensar os investidores com base no número de afiliados que eles trouxeram para o programa.
O token da própria BitcConnect, BCC, era o oitavo token mais valioso do mundo em outubro de 2017.
O projeto prometia retornos médios diários de um por cento, implicando a possibilidade de transformar US$ 1.000 em US$ 36.000 em um ano.
Muitas figuras proeminentes, incluindo o criador do Litecoin, Charlie Lee, o inventor do Ethereum, Vitalik Buterin, e Mike Novogratz, alertaram repetidamente sobre os perigos do projeto.
O BitConnect entrou em colapso em 2018, quando os reguladores detectaram o projeto, forçando-o a encerrar as atividades.
Os investidores finalmente recuperaram seus tokens BCC, mas, a essa altura, o criptoativo havia caído de seu recorde histórico de cerca de US$ 500 para menos de US$ 1.
De acordo com a decisão do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia, a BitConnect era uma suposta plataforma de empréstimo de criptomoedas que divulgava tecnologia proprietária, incluindo o “Bitconnect Trading Bot” e o “Software de Volatilidade”, que afirmavam que traria retornos garantidos aos investidores.
“Na verdade, porém, a BitConnect operou um esquema Ponzi clássico ao pagar os investidores anteriores da BitConnect com dinheiro de investidores posteriores”, diz o comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA.
Glenn Arcaro, o promotor da BitConnect com sede nos Estados Unidos, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro de 2021 e foi condenado a 38 meses de prisão um ano depois.
Antes disso, em novembro de 2021, o DOJ anunciou que venderia US$ 56 milhões em criptomoeda apreendida da Arcoro para compensar as vítimas da fraude.
Em fevereiro de 2022, o DOJ revelou uma acusação contra o fundador do projeto, Satish Kumbhani, que ainda está foragido, acusando-o de obter aproximadamente US$ 2,4 bilhões através do esquema.