A polícia do Reino Unido afirmou que a apreensão de Bitcoins foi a “maior do gênero” na história do país, com sentença marcada para maio.
Uma funcionária do setor da hotelaria foi declarada culpada de lavagem de dinheiro num tribunal especializado do Reino Unido para grandes casos de fraude, após a descoberta de 2,5 mil milhões de dólares em Bitcoin BTC na sua posse.
De acordo com um relatório recente da BBC, o Tribunal da Coroa de Southwark considerou Jian Wen culpada de lavagem de dinheiro usando Bitcoin para comprar “casas e jóias de vários milhões de libras”. A investigação envolveu a análise de 48 dispositivos eletrônicos e milhares de arquivos digitais, muitos dos quais foram traduzidos do mandarim.
A mudança de estilo de vida de Wen foi o que chamou a atenção das autoridades. Em 2017, ela teria deixado de morar em um apartamento acima de um restaurante chinês para alugar uma casa de seis quartos no norte de Londres, custando aproximadamente US $ 21,420 por mês.
Em 31 de janeiro, a Cointelegraph informou que foi a tentativa de compra de uma mansão de US $ 30 milhões em Londres que foi a bandeira vermelha definitiva para as autoridades investigá-la.
Durante o mesmo ano, ela teria tentado comprar várias casas caras em Londres, mas enfrentou desafios para passar nos cheques de lavagem de dinheiro, apesar de suas alegações de ganhar milhões com a mineração de Bitcoin.
A polícia do Reino Unido afirmou que a apreensão foi a “maior do género no Reino Unido”. Wen foi condenada por “entrar ou envolver-se num esquema de lavagem de dinheiro” e deverá ser sentenciada em 10 de maio.
O Procurador-Geral da Coroa, Andrew Penhale, reiterou a utilização proeminente de ativos digitais em atividades criminosas nos últimos tempos:
O Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizados por criminosos organizados para disfarçar e transferir patrimônio, para que os fraudadores possam aproveitar os benefícios de sua conduta criminosa.
No entanto, um relatório recente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contradiz a alegação comum das autoridades de que a criptomoeda é uma escolha popular para lavagem de dinheiro, declarando que o dinheiro continua a ser a opção preferida.
Em 8 de fevereiro, Cointelegraph relatou que o Tesouro destacou o anonimato e a estabilidade do dinheiro como meio de pagamento a principal razão pela qual continua a ser o método preferido de lavagem de receitas ilícitas.
Da mesma forma, a empresa de bolsa de valores Nasdaq divulgou recentemente seu “Relatório Global de Crimes Financeiros”, que destaca dados relacionados a crimes financeiros no ano passado, sem menção ao Bitcoin ou às criptomoedas.
O relatório estimou que em 2023, cerca de US $ 3,1 trilhões em fundos ilícitos fluíram pelo sistema financeiro global.
Traduzido de: Cointelegraph.