O casal acusado de lavar US$ 4,5 bilhões em criptomoedas e conspirar para fraudar os Estados Unidos através do hack da exchange Bitfinex em 2016, chegou a um acordo de delação, de acordo com documentos judiciais divulgados na manhã desta sexta-feira (21).
Como parte do acordo de delação, o casal concordou em ceder os lucros obtidos com os quase 120.000 Bitcoins que eles são acusados de lavar. Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan, ambos presos no início do ano passado, devem comparecer perante um juiz em 3 de agosto e podem enfrentar até 20 anos de prisão.
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Os promotores dos EUA afirmaram que os culpados usaram “numerosas técnicas sofisticadas de lavagem”, supostamente usando identidades falsas, automatizando transações e, em seguida, depositando os fundos em várias exchanges e mercados da darknet — um processo conhecido como “layering” (“camadas”, em português).
Após a prisão em fevereiro de 2022, o Departamento de Justiça (DOJ) apreendeu US$ 3,6 bilhões, considerada a “maior apreensão financeira do departamento”, disse a procuradora-geral adjunta Lisa O. Monaco. Mas muitas perguntas sobre como o hack e a subsequente apreensão dos fundos ocorreram ficaram sem resposta.
De acordo com os documentos judiciais, ambas as partes supostamente conspiraram para lavar 119.754 Bitcoins, todos roubados da plataforma Bitfinex quando esta foi hackeada em 2016. Recentemente, a empresa recuperou uma pequena quantidade de Bitcoin Cash (BCH) que foi roubado no infame ataque.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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