Em nota publicada nesta quarta-feira (20), a Polícia Metropolitana de Londres informou que Jian Wen, uma chinesa de 42 anos, foi julgada culpada por lavagem de dinheiro. O julgamento aconteceu na última segunda-feira (18).
Segundo as informações, a mulher teria convertido 150 bitcoins em 7,5 milhões de libras esterlinas. As criptomoedas estavam ligadas a um crime cometido na China, que lesou cerca de 128.000 pessoas, mas orquestrado por outra mulher. Ou seja, Wen era apenas uma “laranja”.
No entanto, a soma dos bitcoins confiscados pelas autoridades britânicas é de 61.000 BTC. A quantia é equivalente a R$ 20,3 bilhões, sendo a maior apreensão já feita pelo Reino Unido e uma das maiores do mundo.
Chinesa é condenada por lavagem de dinheiro em caso que envolve apreensão de 61.000 bitcoins
A chinesa teria chamado a atenção das autoridades por comprar uma mansão avaliada em R$ 144 milhões enquanto trabalhava em um restaurante e vivia uma vida simples. O esquema teria o envolvimento de outra pessoa, Zhimin Qian, que passou a se chamar de Yadi Zhang após sua chegada no Reino Unido.
As novas informações revelam que a polícia analisou diversos endereços durante a investigação, onde conseguiu coletar diversas provas. Entre elas estão 48 dispositivos eletrônicos, incluindo celulares e computadores, bem como milhares de arquivos digitais.
“Isso os levou a identificar contas online onde o Bitcoin estava armazenado.”
“Os detetives descobriram que Wen tentou comprar propriedades multimilionárias em Londres avaliadas em £ 23,5 milhões e £ 12,5 milhões (R$ 148 milhões e 78 milhões)”, continua a nota. “Os planos audaciosos de Wen foram interrompidos quando ela não conseguiu apontar a origem de seus bitcoins.”
Segundo as autoridades, os 61.000 bitcoins (R$ 20,3 bilhões) estavam ligados a um golpe cometido na China e a acusada tinha ciência da origem. Dado isso, a chinesa foi condenada na última segunda-feira (28) por lavagem de dinheiro.
No local também foram encontrados maços de dinheiro em espécie, bem como recibos de compras de joias, um deles datado ainda de 2017. Outra prova que chama atenção é uma nota escrita a mão sobre os bitcoins.
“Estarei morta se eles quebrarem o código do Bitcoin. Eles não podem acessar o outro computador? É isso que ela falou?”
O que acontecerá com esses bitcoins?
Conforme os bitcoins estão ligados a outro crime, é possível que as vítimas iniciais tenham interesse em recuperar a quantia. Portanto, é difícil acreditar que o governo britânico liquidará as criptomoedas de imediato, afinal a quantia pode entrar em disputa com terceiros.
Como o crime aconteceu na China, isso deixa as coisas ainda mais complexas conforme os dois governos precisariam trabalhar em conjunto para chegar a uma solução. Em outras palavras, esses 61.000 bitcoins devem continuar parados na mesma carteira por um bom tempo, sem causar pânico no mercado.
Por fim, vale notar que Jian Wen estava atuando como uma “laranja” nesse esquema. Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, foi quem cometeu o crime na China, sendo a verdadeira dona dos bitcoins e a cabeça por trás de todo esquema. Ela encontra-se foragida.
Fonte: Mulher encontrada com R$ 20,3 bilhões em Bitcoin é condenada por lavagem de dinheiro
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